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據(jù)悉，美國司法部于近日宣布將嚴(yán)查海關(guān)欺詐行為，全面運(yùn)用《反虛假申報(bào)法》（FCA）展開調(diào)查。若違規(guī)行為經(jīng)證實(shí)，不僅會面臨三倍處罰，還可能會面臨監(jiān)禁。

4月15日，美國海關(guān)與邊境保護(hù)局（CBP）對進(jìn)口商品的原產(chǎn)地認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和審查流程進(jìn)行了全面升級，啟用了全新的“原產(chǎn)地核查系統(tǒng)”，以嚴(yán)厲打擊轉(zhuǎn)口貿(mào)易和規(guī)避關(guān)稅的行為。

重點(diǎn)監(jiān)管對象為通過越南、馬來西亞、墨西哥等第三國轉(zhuǎn)口以規(guī)避關(guān)稅的商品。

新的“原產(chǎn)地核查系統(tǒng)”要求進(jìn)口商提供三級供應(yīng)鏈溯源資料：

1. 產(chǎn)品生產(chǎn)工序流程圖：詳細(xì)展示產(chǎn)品的生產(chǎn)步驟和流程，以證明核心加工環(huán)節(jié)的真實(shí)性。

2. 原材料采購發(fā)票：用于證明原材料的采購來源和成本，追溯產(chǎn)品的原材料供應(yīng)鏈。

3. 能源使用與工廠運(yùn)轉(zhuǎn)明細(xì)：包括工廠的能源消耗情況以及日常運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)記錄，可輔助判斷生產(chǎn)的真實(shí)性和合理性。

對于重點(diǎn)國家（越南、馬來西亞、泰國、印度尼西亞和墨西哥等），CBP還將執(zhí)行嚴(yán)格的監(jiān)管措施：

1. 每票必查機(jī)制：對來自重點(diǎn)國家的每一票貨物都進(jìn)行詳細(xì)的原產(chǎn)地核查，確保貨物的原產(chǎn)地信息真實(shí)準(zhǔn)確。

2. 逃稅金額300%罰金：若發(fā)現(xiàn)進(jìn)口商存在逃避關(guān)稅的行為，將處以逃稅金額300%的高額罰金，以提高違規(guī)成本。

3. 10年利潤追繳及賬戶凍結(jié)：不僅追繳過去10年的相關(guān)利潤，還會對涉及的賬戶進(jìn)行凍結(jié)，加大對違規(guī)行為的打擊力度。

美國此舉意在強(qiáng)化對貿(mào)易活動的監(jiān)管，尤其是針對中國的“洗產(chǎn)地”轉(zhuǎn)口貿(mào)易行為。因此，建議各位賣家謹(jǐn)慎對待轉(zhuǎn)口貿(mào)易，確保供應(yīng)鏈全流程文件的合規(guī)性，以保障貨物安全抵達(dá)目的地。